如何起草刚改制三年服务公司董事会工作报告，我要一范文。开股东大公，需要开股东会的选董事流程，谢谢！ 怎么写董事会工作报告和总经理工作报告，区别是什么
股票简称:华微电子证券代码编号:临吉吉林林华华微微电电子子股股份份有有限限公公司司
第第三三届届董董事事会会第第七七次次会会议议决决议议公公告告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,并
公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任.吉林华微电子股份有限公司董事会于2007年3月29日以书面方式发出召开第三届董事会第七次会议通知,2007年4月5 日上午9:00在中
上海市浦东区张杨路1587号,八方大酒店会议室召开.会议应出席董事9名、实际出席董事8名、独立董事单建安先生因工作原因未能出席会议,授权委托独立董事周业安先生代为出席会议并行使表决权、公司监事及高级管理人员列席了会议.会议由董事长夏增文先生主持.会议的召集和召开符合《公司法》,《公司章程》,《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过
了以下事项:
一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》. 同意9票,反对0票,弃权0票.
二、审议通过了《2006年度公司财务决算及2007年度财务预算报告》.
三、审议通过了《2006年度报告》及其摘要.
四、审议通过了《2006年度利润分配预案》. 经上海众华沪银会计师事务所审计,本公司2006年度实现净利润元.
按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金元、加上2005年度未分配利润元及本期其它转入元、本年度可供全体股东分配的利润
为元、全部结转以后年度分配.公司本年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本.鉴于公司面临着激烈的行业竞争、资金需求较大,为了广大股东的长远利益以及公司的发展,决定本次利润不予分配.未分配利润将用于生产经营,技术改造,以及六英寸新型半导体器件生产线项目的前期启动.
五、审议通过了《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》.
鉴于上海众华沪银会计师事务所长期为我公司提供会计审计服务,为保持此项工作的连贯性,2007年公司拟继续聘请上海众华沪银会计师事务所为本公司2007年度会计审计服务机构,期限为一年,并授权董事会决定其报酬事项.
2
六、审议通过了《关于提名张波先生为第三届独立董事的议案》.(简历附后)
七、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》.
八、审议通过了《董事会关于2006年度公司对外担保情况的报告》.
九、审议通过了《关于为相关控股子公司提供担保的议案》. 上述第一、二、三、四、五、六、七、八项议案均需提交股东大会审议,股东大会会议召开时间由董事会另行通知.特此公告.吉林华微电子股份有限公司董事会2007年4月5日
附件:张波先生简历张波,男,教授,博士生导师,1964年5月出生,现任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长,兼任国家集成电路人才培养基地专家组成员,中国半导体行业协会理事,四川省电子学会半导体集成技术专委会主任委员,国家集成电路设计(成都)产业化基地专家组组长,电子科技大学微电子技术专业组组长.
3 关于独立董事提名人声明提名人吉林华微电子股份有限公司董事会现就提名张波为吉林华微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与吉林华微电子股份有限公司之间不存在任何影响被
提名人独立性的关系,具体声明如下:本次提名是在充分了解被提名人职业,学历,职称,详细的工作经历,全部兼职等情况后做出的,被提名人已书面同意出任吉林华微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人、提名人认
为被提名人:
一、根据法律,行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合《公司章程》规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:
1,被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在华微电子及附属企业任职;
2,被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华微电子已发行股份1%的股东,也不华微电子前十名股东;
3,被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华微电子已发行股份5%以上的股东单位任职、 也不在华微电子前五名股东单位任职;
4,被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
5,被提名人不是为华微电子及其附属企业提供财务,法律,管理咨询,技术咨询等服务的人员.
四、包括华微电子在内、被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家.
本提名人保证上述声明真实,完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果.
提名人:吉林华微电子股份有限公司董事会二ОО七年四月日
4 吉林华微电子股份有限公司独立董事候选人声明声明人张波,本人同意作为吉林华微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人、现公开声明本人与吉林华微电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本
人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务,法律,管理咨询,技术咨询等服务;
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的,未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件. 另外,包括吉林华微电子股份有限公司在内、本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家.
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果.中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性.本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章,规定,通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断、不受公司主要股东,实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响.
声明人:张波
新公司成立，首次股东会、董事会、监事会如何开？需要准备哪些资料？~
会议：
1、材料封面；
2、会议通知，注意提前时间；
3、通知回执；
4、会议议程；
5、签到册；
6、主持词；
7、会议议案；
8、会议表决票；
9、审议结果统计表；
10、会议记录；
11、会议决议。
股东会、董事会需要的材料：
1、股东会会议通知
2、董事会工作报告
3、监事会工作报告
4、财务预决算工作报告
5、利润分配方案
6、一些议事规则修改方案
7、临时提案
工作报告主要是汇报工作进程，反映工作问题，总结经验教训同时提出解决措施。
那么，根据董事会和总经理的工作分工不同，报告的侧重点也就不一样。
股东会只下达任务目标，董事会对任务目标进行梳理制定公司的战略规划，总经理根据董事会制定的规划负责具体执行。因此董事会工作报告侧重宏观方面的工作，总经理工作报告侧重细节和具体方面的工作。
一般的董事会报告内容是：开了几次会，形成了多少次决议，制定了哪些发展规划，规划执行的怎么样，召开了几次股东会，完成了股东会的哪些决议，年度股权投资，高管调整，组织架构，公司资产，股东年收益多少，等三重一大事项有关的董事会重点工作。
总经理报告内容是：完成了多少利润等业绩完成情况，公司经营情况，财务状况，人员管理情况，安全状况，投资完成情况等公司具体经营数据的总结和分析，存在的问题和措施。
工作报告，范文中的一种形式。它是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会团体，按照有关规定，定期或不定期地向上级机关或法定对象汇报工作。汇报的内容，包括近一段的工作情况和下一段工作部署。比如，党代会、人代会、政协全会上的工作报告，各机关、单位的年度工作报告、阶段性工作报告等。
工作报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告。工作报告主要是在汇报例行工作或临时工作情况时使用，是报告中常见的一种。除工作报告之外，报告还有情况报告和答复报告两类。
如何起草刚改制三年服务公司董事会工作报告,我要一范文。开股东大公...
答：公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任.吉林华微电子股份有限公司董事会于2007年3月29日以书面方式发出召开第三届董事会第七次会议通知,2007年4月5 日上午9:00在中 上海市浦东区张杨路1587号,八...
...需要与集团的各子公司建立服务管理的关系,需要一份服务管理合同,如 ...
答：监督投资的使用和调整对外投资的结构;具有部分生产经营功能的母公司通过集团战略、业务单元战略和集团的职能部门等方式对下属子公司业务进行协调和影响,集团中心可能考虑设置统一购进、统一销售、统一研发等功能。
董事会会议纪要范文6篇
答：首届董事会第一次会议,于 20__ 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开,会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持,卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加,韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况...
第一届董事会工作报告
答：第一届董事会工作报告篇1 过去三年工作回顾 三年来,在董事长领导的第一届董事会的正确领导下,在建设主管部门和社会各界的关心支持下,切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,按照公司总体发展战略和工作指导思想,积极应对挑战,大...
公司内部决策文件
答：公司内部决策文件,每一个企业都梦寐以求能够拥有一支忠诚服务企业、团结勤奋、能与企业荣辱与共的员工队伍,但是这也是需要企业管理层的努力的。以下分享公司内部决策文件。 公司内部决策文件1 企业内部决策证明材料 (一)第一阶段——改制...
如何为国有企业服务
答：笔者接受委托后，首先与企业的董事会和总经理面对面的沟通，以期用循序渐进的方式，通过长期的、不间断的法律意识渗透，将其国家干部的思想蚕变成企业老板的经营理念。当然，这要求律师应经常的、不定时的到企业去。彻底改变...
公司申请上市的程序是怎么样的?
答：负责投资项目的立项报批工作和提供项目可行性研究报告； 完成各类董事会决议、公司文件、申请主管机关批文，并负责新闻宣传报道及公关活动。 券商 制定股份公司改制方案； 对股份公司设立的股本总额、股权结构、招股筹资、配售新股...
最近都在为公司即将上市的事情烦劳,感觉没头绪,怎么办啊?
答：完成各类董事会决议、公司文件、申请主管机关批文,并负责新闻宣传报道及公关活动。券商制定股份公司改制方案;对股份公司设立的股本总额、股权结构、招股筹资、配售新股及制定发行方案并进行操作指导和业务服务;推荐具有证券从业资格的其他中介...
如何深化国有企业改革
答：一是继续推进规范董事会建设。依法落实董事会职权,严格董事履职责任。完善外部董事选聘、培训、评价机制,健全董事会运作机制,形成股东会、董事会、监事会和经理层协调运转、有效制衡的公司法人治理结构。二是建立国有企业长效激励和约束机制...
