别人利用我的身份证开了银行帐户并可能涉嫌洗钱怎么办？ 别人用我的身份证办银行卡洗钱，要承担什么法律责任
然后里面的存款就不能再转移了。再然后呢，当然是报警，然后让警察去追查到底是谁动用了你的这张卡去洗钱。
毕竟现在银行的那些操作系统都是比较先进的，真想摄影之类的都会留着。你不能查，但是警察同志可以查。
首先先去银行投诉，然后再向公安部门报警。
你说的情况只要属实，赶快报警吧
如果不喜欢他用你的银行卡来涉嫌洗钱的话。你可以带着你的身份证到这个银行里挂失或者是注销。
别人用我的身份证办银行卡洗钱，要承担什么法律责任？~
银行卡被盗用诈骗洗黑钱，如果持卡人不知情并且没有参与，那么你就不用负法律责任。
理由如下：有人用你的身份证信息开了账户洗钱，一般不会影响到你的银行账户的安全。毕竟你自己开的账户得用你的银行卡和相关密码。别人利用你的身份证复印件从事此类违法事件，不是你能控制的，只要证实确实不是你办的，你也不知情，所以你不会承担任何责任。如果你现在本人和相关账号没有受到影响，你不必理会这件事。如果将来发现的你的信用记录或账号受到影响，再根据具体情况采取不同的法律措施维权。注意事项：另外，要注意骗子，即使是真的公安给你打电话，你也不要随便告诉他你的其他银行账号信息，更不能随意听他的做银行转账。
身份证属于唯一的个人身份的证明，依法不能出租出借，如果故意借给对方当然要承担法律责任（涉嫌洗钱罪）。
洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：
（一）提供资金账户的。
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
（四）协助将资金汇往境外的。
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
扩展资料：
洗钱罪：
（一）违法的构成要件（法益侵犯性）
1、行为主体
本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。
2、行为
本罪在行为方面表现为：
（1）提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；
（2）协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）；
（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
（4）协助将资金汇往境外；
（5）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
3、行为对象
本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
4、结果
本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
（二）责任的构成要件（主观）
本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
参考资料来源：百度百科--洗钱
参考资料来源：百度百科--洗钱
...别人盗用我的身份证信息办了银行卡,而且里面有钱,他属于什么性质?构 ...
答：这个你可以选择报警，因为他办理了这个银行卡，如果他用这个银行卡办了什么违法事情的话，那么这个出现了任何后果都是由你来承担的。应及时与开卡的银行联系，说明情况并冻结该银行卡，维护自己的权益。然后带上本人身份证件到所属银行网点办理注销即可。根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保...
别人利用我的身份证开了银行帐户并可能涉嫌洗钱怎么办?
答：首先你可以拿你的身份证到银行去把这张卡挂失掉。然后里面的存款就不能再转移了。再然后呢，当然是报警，然后让警察去追查到底是谁动用了你的这张卡去洗钱。毕竟现在银行的那些操作系统都是比较先进的，真想摄影之类的都会留着。你不能查，但是警察同志可以查。
未经本人同意,银行工作人员使用本人身份证件在银行开户,并存入金额...
答：违法，属于冒用他人身份证行为。《中华人民共和国居民身份证法》第四章 法律责任 第十六条 有下列行为之一的，由公安机关给予警告，并处二百元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得：（一）使用虚假证明材料骗领居民身份证的；（二）出租、出借、转让居民身份证的；（三）非法扣押他人居民身份证的。第...
别人利用我的身份证开了银行帐户并可能涉嫌洗钱怎么办?
答：多余的账户可以自行冻结。冻结后如果还有帐户私开及相关使用，又或者你担心已经涉案，可以将情况如实反映给执法部门。洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：（一）提供资金账户的。（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。（四）协助将...
我给别人用自己身份证办了一张银行卡,会有什么危害?
答：一、用自己的身份证帮别人办理银行卡有风险。二、说明：1，《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款规定：存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。第六十五条第四款规定：存款人使用银行结算账户，不得出租、出借银行结算账户。否则将给予 ①，警告并处以1000元...
别人用自己的身份证办银行卡安全吗?
答：1、垃圾短信源源不断；2、骚扰电话接二连三；3、冒名办卡透支欠款；4、冒充他人要求转账；5、有些不法分子办一张身份证，然后挂失银行账户或信用卡账户，然后重新补办卡，再设置个密码。公民丢失身份证后，无需再办理挂失和登报声明。如果居民身份证丢失被他人冒用，冒用者及审查部门应承担相应的法律...
公司未经我同意,用我的身份证在银行办了一张银行卡,这种行为合法吗...
答：出现这种现象我们该怎么做：1，你可以去跟公司的负责人说，我不同意这样子做，马上给我去销户 2，要以自己拿身份证去银行销户去。 3，再不行的话去只能找律师了，通过法律途径来解决拓展资料：只能本人办理，除工资卡外，银行卡修改绑定手机号流程：1.首先要登陆银行帐户；2.登陆主页菜单栏客户服务...
如果别人盗用我的身份证开了银行户头,我把钱提出来销户违法吗?_百度...
答：这样的做法是不违法的，而且也是一个特别好的做法，能够维护自己的权益。
不知情的情况下别人用我身份证办银行卡怎么办?
答：别人用我的身份证办了银行卡可到银行申请注销。同时如果给你造成财产损失可对银行和冒用身份证开卡者追究法律责任，因为：1、银行有客户身份识别制度，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明...
假如有人拿我的身份证办了银行卡,卡和账户密码都是他知道,然而身份证在...
答：在一般人的眼里，银行应该是一个极其严谨的部门，现在有人居然可以随便搞一张身份证就可以办大量银行卡，而且是在不用直面工作人员的自助机上办理。按照正常人的思维逻辑，没有谁会拿着一张捡来或者偷来的身份证，去银行开多个账户。最后在王先生交涉下，银行方面答应给他注销掉那4张冒名的银行卡。
