做生意时客户不要发票，私人间大额转账每月累积1000-2000万，会被开户行上报吗？
如果你私人间大额转账每月累积1000-2000万，是会被开户行上报的。如果开户行没有把你加入白名单，或者每次都人工排除掉的话，系统会自动作为大额交易上报。至于是否会被认定为可疑交易，要看开户行的人工筛查标准，如果跟银行很熟，知道你每个月的正常流水都有这么多，有可能不上报。
但是根据我们国家发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明文规定。里面的第九条中有介绍到，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：自然然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告……
天网恢恢疏而不漏，逃得了一时逃不了一世，已经有明文规定了，作为遵纪守法的好公民我们还是得尊法守法，全国所有金融机构的大额、可疑交易信息，最终都会汇总上报给人行反洗钱监测分析中心，可想而知，这个中心每天要处理的数据量有多恐怖，因此，人行很少主动就个案启动反洗钱调查程序，一般情况下，是银行认为某个账户交易存在问题，主动上报并启动调查程序。调查的话，如果您的交易不涉及洗钱，主要的问题就是偷逃税款，但银行应该不会主动举报涉税问题（会把客户赶跑）；但如果确实有洗钱嫌疑的，银行会将上述情况和资料报告给人行和公安部门，由相关部门立案侦查。
希望可以帮到你。
如果你每月有1000到2000万的私人转账，银行将会报告。如果银行没有将您添加到白名单中，或者是手动删除，系统将自动报告为一个大型事务。至于是否值得怀疑，看看开证行的人工筛选标准。如果你对银行很熟悉，你知道你每个月有很多正常的自来水，你可能不会报告。
但根据我国发布的《金融机构交易法则》明确规定。里面介绍了第九条,金融机构有责任向中国反洗钱监测分析中心报告后大交易:自然跑银行账户之间,以及自然人和法人、其他组织或者个人银行账户之间的单个或当天累计500000元以上或者外币等值100000多亿美元的资金转帐。第十一条商业银行、城市信用合作社、农村信用社、邮政汇款储存机构、政策性银行、信托投资公司应当提交下列交易或者行为，作为可疑交易报告。
天网恢恢疏而不漏,逃避不能逃避生活的时间,法律已经有了明确的规定,作为一个守法的好公民遵守法律,我们有责任举报所有金融机构的大型和可疑交易信息,最终总结报告给反洗钱监测分析中心,可想而知,该中心是每天处理的数据量有多恐怖,因此,行人很少主动启动反洗钱调查过程的情况下,一般来说,是一些账户交易的问题,银行主动报告并启动调查程序。如果你的交易不涉及洗钱，主要的问题是偷税漏税，但银行不应主动举报税务问题(它会把客户赶走)。但是，如果存在洗钱嫌疑，银行将向行人和公安部门报告上述信息和数据，相关部门应立案调查。
希望对你有用。
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客户不要发票的收入怎么做账啊?
答：客户不要发票，但是产品已经发现销售了，这个是已经事实存在发生收入了；所以要录入“视同销售开票”科目里的，会计分录如下： 借：应收账款 贷：主营业务收入/视同销售收入 贷：应交税费---应交增值税---销项税；月末结转销售成本会计分录： 借：主营业务成本 贷：库存商品---**商...
那客户和我们做现金,不开发票是为了省增值税,那转账的,可不可以也不...
答：一。客户和你做现金，不开发票国家就无法收税，这种属于违法交易，这种这种交易叫走私。但是转账和发票问题你首先要了解一下财务制度。找财务和你解释 二。这里所说的现金，首先双方要建立在互信互利的原则上，举例讲：商品价格1$/个，但在合同签订0.5$/个（通过银行转账），剩下的0.5$/个（现金...
如果开了普通发票给客户,但是客户不要发票,对企业有什么影响吗_百度知 ...
答：对方不要发票这是对方财务怎么处理的问题。你这边只要正常开具发票，正常做财务处理，然后正常申报纳税，就一点关系都没有。
我司提供增值发票,客户不愿意要,非付不含税价,要收据,我该怎么办?请懂...
答：一、首先要做的是，这笔账务处 理要冲回。然后考虑下一步 二、对方只付不 含税 价的话，你可以有以下几种处理方法：1、正规情况，找税务 局 代开 普 通 fa 票 2、他要是要 收据，就给他开收 据好了 三、对方是小规模 纳税人，不属于增值税一般 纳税人，其实你也可以将增 值 税fa 票...
买家不要发票还开吗
答：相反，对方“不要”发票，不代表销售方可以不开发票。销售业务，在会计核算上，开票与不开票两者处理一样；作为销售方，如果对该业务实在不想开具发票，但不能隐瞒收入，也要按正常销售业务记账。税务处理也如此。如前所述，该业务中，对方不要发票，销售方也要据实计缴与之相关的各项税额，以增值税为...
客户不要发票微信打款可行吗
答：不可行。微信打款指证明付款了，但是没有发票，查账征收的企业最终汇算企业所得税是无法税前扣除的，因此客户不要发票微信打款不可行。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
电商为一般纳税人,零售给客户客户不需要发票怎么办?
答：如增值税一般纳税人销售货物给客户，客户不需要发票，则应在销售当月确认收入，并在对应所属期的增值税申报时，将该笔销售额填在附表一中未开具发票销售额一栏，按13%税率计算销项税额。
有客户不要发票我们能不能把发票开给其他客户
答：按规定不能开给其他客户。
公司客户很多都不要发票 请问我们该不该开了 如果开的话是开专票还是...
答：客户不要发票是最好办的，如果你们公司进项大于销项，可以多开点发票，如果销项大于进项就不用卡了，开专用票主要考虑的是抵税的问题，如果不考虑抵税因素，可以开普票。
商业一般纳税人,客户购买商品不要票,后来他又说要发票,怎么做账?
答：9、月末，计提附加税（增值税不在本科目核算）借：主营业务税金及附加 贷：应交税费—应交城建税 应交税费—应交教育费附加 应交税费—应交地方教育费附加 10、月末，结转本月销售商品成本和税金借：主营业务成本 贷：库存商品借：本年利润 贷：主营业务成本 主营业务税金及附加 11、月末，结转本...
